En el caso de los miles de millones desaparecidos de Nota-Bank, apareció un nuevo figurante: una adivina Nona Mihai. El coronel Dmitry Zakharchenko se convirtió en una caja fuerte a prueba de fuego para la mafia

Como se supo a Slon Magazine, en el caso "Banco Nota", con el que se asocia el origen de 8 mil millones de rublos, encontrado en el coronel Zakharchenko, a principios de octubre, apareció una nueva persona involucrada: la "adivina hereditaria" Nonna Mihai. Fue arrestada el 1 de octubre y el lunes 24 de octubre, el Tribunal de la Ciudad de Moscú dejó a Mihai bajo custodia.

Como el resto de los acusados ​​en el caso Nota-Bank, Nonna Mihai ha sido acusada de fraude. El adivino ayudó a los accionistas del banco a retirar fondos dando consejos a la hermana de la directora financiera Galina Marchukova, Larisa, "basados ​​en adivinación y adivinación", según los materiales de la investigación. Lo que una mujer que se graduó del cuarto grado de una escuela podría aconsejar a los financieros profesionales, y qué papel jugaron estos consejos en el retiro de fondos de Nota-Bank, la investigación no explicó, el abogado Mihai Maxim Burdin se indignó en la corte.

Como prueba de la culpabilidad de Mihai, la investigación presentó un protocolo de interrogatorio de Larisa Marchukova, en el que dice que conoce a Mihai desde hace varios años y sabe que “trata a la gente, viaja a los monasterios, se comunica con los monjes”. “Hablamos con Mihai sobre varios temas, sobre salud, tratamiento y también hablé con ella sobre algunos temas laborales. Amigos me la aconsejaron hace unos años para que pudiera tratarme, luego se desarrolló la comunicación ”, citó el abogado el testimonio de Marchukova.

La investigación considera la grabación de una conversación telefónica entre Mihai y Marchukova, parte de la cual el abogado de Mihai leyó en el tribunal, como prueba importante:

Marchukov: Bueno, 13 millones?

Mihai: Sí, déjalo. ¿Y qué, en rublos o en euros?

Marchukov: No, en rublos.

Mihai: Bueno, habrá que venderlo, ¿comprarlo más tarde? ¿Hay algunos de ellos? ¿Y que, en euro no puede tomar?

Marchukov: No puede, Nonna, qué estás, ella no puede recogerlo en la taquilla, tienes que enviárselo a alguien ahora, necesitan que se aleje un poco.

Mihai: Sí, comprensible.

Marchukov: Bueno, resultan 13 millones, ¿y obtienen una pequeña comisión? Dije todo directamente.

Mihai: Que busque, todo lo encontrará, vi en el libro que todo será.

El abogado Burdin calificó las acusaciones de "absurdas y cómicas". “El hombre fue arrestado sobre la base de acusaciones de adivinación, adivinación y otras tonterías para estafadores incultos bajo el pretexto de complicidad en un crimen”, se indignó Burdin. Si una persona se equivoca por su ignorancia y elige oraciones, conspiraciones, adivinación como medio para cometer un delito, esto no es suficiente para acusarlo de un delito penal, continuó. Burdin asegura que es la primera vez que se procesa a una persona por dar consejos de adivinación.

[TK Dozhd, 24/10/2016, "Un adivino fue arrestado en el caso Nota-Bank": la propia Mihai dijo que no recordaba bien de qué estaba hablando con Larisa Marchukova, ya que ella era solo uno de muchos clientes . La gitana organizó una recepción en su apartamento de 11 habitaciones en Frunzenskaya Embankment. Según los familiares de Mihai, las filas de visitantes se alinearon en varios tramos de escaleras hasta ella. - Recuadro K.ru]

El juez no estuvo de acuerdo con el abogado, negándose a cambiar la medida preventiva de Mihai a arresto domiciliario, a pesar de los problemas de salud del acusado y la voluntad de los familiares de proporcionar tanto un depósito en efectivo de hasta 3 millones de rublos como un depósito de propiedad, en forma de apartamento. en Novy Arbat, cuyo costo se estima en $ 500 000. Los familiares de Mihai, que estaban en la sala del tribunal, prometieron dañar al juez, al fiscal y al investigador durante la audiencia.

Llevar a un adivino ante la justicia difícilmente puede llamarse una práctica común, dice Alexander Zakharov, socio de Paragon Advice Group: no recuerda un solo caso de este tipo. Quizás Marchukova esté tratando de reducir el grado de su culpa, indicando que estaba bajo la influencia de un tercero, admite el abogado. Pero el factor determinante debería ser el grado de culpabilidad del cómplice en la etapa de preparación del crimen, y en esta situación no hay evidencia de la influencia directa del adivino en Marchukova, cree Zakharov.

Los principales acusados ​​en el caso Nota-Bank: el ex presidente de la junta del banco Dmitry Erokhin, su hermano menor Vadim (también miembro de la junta), la directora financiera Galina Marchukova y su hermana Larisa fueron arrestados a principios de julio. Están acusados ​​de robar 1.500 millones de rublos de los depositantes bancarios. Según Kommersant, el monto de los daños en el caso puede llegar a 20 mil millones; el cheque del Banco Central descubrió tal agujero en el balance del banco.

Las escuchas telefónicas de las conversaciones telefónicas de Larisa Marchukova también condujeron al arresto del coronel del Ministerio del Interior, Dmitry Zakharchenko. Según declaró en la corte el representante de la investigación en el caso Zakharchenko, el coronel advirtió a los dos acusados ​​​​en el caso Nota-Bank sobre los próximos registros y detenciones. Una fuente policial también le dijo a Kommersant que Galina Marchukova era una buena amiga de Zakharchenko, y fue ella quien lo dejó para custodiar más de 8 mil millones de rublos encontrados durante la búsqueda.

El director financiero de Nota-bank Galina Marchukova está acusado de malversación de 350 millones de rublos como parte de un grupo de personas.

El Comité de Investigación ha completado una investigación sobre la ex directora financiera de Nota-Bank Galina Marchukova y su hermana Larisa. Están acusados ​​de malversación de 350 millones de rublos del banco. Como parte de una investigación paralela sobre el caso de alto perfil del ex coronel Zakharchenko, Marchukova testificó en su contra.

En la versión final, los cargos fueron presentados contra Galina y Larisa Marchukov, su amiga, la adivina Nona Mihai, y el ex copropietario del banco, Dmitry Erokhin. Todos están acusados ​​de malversación de 350 millones de rublos como parte de un grupo de personas.

Durante la investigación, se estableció que los acusados, actuando por acuerdo previo, habían malversado 350 millones de rublos de Nota-Bank. Para ello, atrajeron a Farmster LLC (organización especializada en el suministro de equipos médicos) como cliente del banco, representado por el director general Tarlykov, quien desconocía los planes criminales de los cómplices.

Los sospechosos persuadieron a Tarlykov para que obtuviera un préstamo de 350 millones de rublos de su banco en condiciones preferenciales para la compra rentable de equipos de una determinada empresa llamada Elit Project LLC. Tarlykov estuvo de acuerdo, recibió el dinero en su cuenta y el mismo día transfirió los fondos a la cuenta de Elite Project. Sin embargo, Elite Project resultó ser una empresa fantasma, un día, que en realidad pertenecía a los acusados. Los fondos robados se dividieron conjuntamente entre los participantes en el esquema criminal, y Tarlykov quedó con una deuda de 350 millones de rublos.

Si bien hubo una investigación paralela sobre el caso del ex coronel Zakharchenko, se supo que tenía estrechas relaciones amistosas con Galina y Lyudmila Marchukova. Se instaló una escucha telefónica detrás de ellos, que dio resultados. En particular, los operativos grabaron varias conversaciones entre Lyudmila Marchukova y Nona Mikhay, una adivina. Este último se comunicaba estrechamente con la dirección del banco, varios de sus clientes y grandes empresarios. Según los investigadores, ella también participó en el robo de fondos de Nota-Bank. Lyudmila dijo directamente por teléfono que "Dimka" les informa sobre todos los próximos eventos del Ministerio del Interior. Marchukova también le dio a Mihai información "de Dimka" sobre varios empresarios que estaban familiarizados con el adivino.

Más tarde, el 25 de diciembre de 2015, los oficiales del FSB registraron cómo Zakharchenko recibió personalmente un soborno de 7 millones de rublos de Anatoly Pshegornitsky a las 21:20 en la casa 10, edificio 1 en la calle Malaya Bronnaya. Una fuente de Rosbalt afirma que Pshegornitsky también está familiarizado con Lyudmila Marchukova.

Por lo tanto, Zakharchenko recibió alrededor de 30 millones de rublos en efectivo de personas asociadas con Nota-Bank. Por este dinero, Zakharchenko proporcionó a los representantes del banco un "techo" para sus actividades ilegales.

Sin embargo, no funcionó durante mucho tiempo para "proteger" a los acusados ​​​​de fraude. En junio de 2016, se inició un caso de malversación de fondos a gran escala contra los altos directivos del banco. La dirección del banco, incluidas Galina y Lyudmila Merchukov, fueron detenidas.

La investigación contra Zakharchenko continuó. Pronto se aclararon las circunstancias de recibir sobornos, y él también fue a la cárcel. Durante la investigación, Pshegornitsky y las hermanas Marchukov testificaron en su contra.

El Departamento de Investigación del Ministerio del Interior ha completado la investigación del caso penal contra la ex directora financiera de Nota-Bank Galina Marchukova y su hermana Larisa. Están acusados ​​de malversación de 350 millones de rublos de fondos bancarios. Galina Marchukova hizo un trato con la investigación, en el marco de la cual testificó contra su viejo conocido, un ex empleado de GUEBiPK del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, Dmitry Zakharchenko.

Como le dijo a Rosbalt una fuente de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en la versión final los cargos se presentaron contra Galina y Larisa Marchukov, su amiga, la adivina Nona Mihai, y el ex copropietario de Nota-Bank Dmitry Yerokhin. Todos ellos están acusados ​​de malversación de fondos en una escala especialmente grande. Según la investigación, los acusados, actuando como parte de un grupo de personas por acuerdo previo, malversaron 350 millones de rublos de Nota-Bank. Para ello, atrajeron a Farmster LLC (organización especializada en el suministro de equipos médicos) como cliente del banco, representado por el director general Tarlykov, quien desconocía los planes criminales de los cómplices.

Convencieron a Tarlykov para obtener un préstamo de 350 millones de rublos de Nota-Bank en términos favorables para comprar equipos a un costo reducido de Elit Project LLC. Como prometieron los banqueros, el equipo se venderá a un precio mucho más alto, Farmster pagará el préstamo y obtendrá una gran ganancia. Para disipar por completo las dudas de Tarlykov, Erokhin sugirió que emitiera una garantía bancaria para esta transacción.

En realidad, según los investigadores, "Elite-project" era una empresa de un día controlada por los líderes del banco. Y el aval bancario, con el fin de imposibilitar su presentación en el futuro, deliberadamente no se incluyó en las cuentas de Nota-Bank.

Como resultado, el banco transfirió 350 millones de rublos a Farmster y la empresa los envió a Elite Project el mismo día. Según lo establecido por el Ministerio del Interior, el "un día" distribuyó el dinero entre otras firmas "técnicas", luego de lo cual se cobraron y se dividieron entre los participantes en la estafa. "Farmster" no recibió el equipo, y una deuda de 350 millones de rublos "colgaba" de él.

El 22 de diciembre de 2015, el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior abrió un caso por el robo de 1.500 millones de rublos depositados en el depósito de Nota-Bank PJSC Mostotrest.

“En ese momento, se sabía que Dmitry Zakharchenko mantiene estrechas relaciones con la alta gerente de Nota-Bank, Galina Marchukova y su hermana Lyudmila. Todas las personas que formaban parte del entorno de estas mujeres fueron interceptadas, algunas, incluida Zakharchenko, fueron monitoreadas ”, dijo una fuente de Rosbalt en la aplicación de la ley. Todo esto ha dado resultados. En particular, los operativos grabaron varias conversaciones entre Lyudmila Marchukova y Nona Mikhay, una adivina. Este último se comunicaba estrechamente con la dirección del banco, varios de sus clientes y grandes empresarios. Según los investigadores, ella también participó en el robo de fondos de Nota-Bank. Lyudmila dijo directamente por teléfono que "Dimka" les informa sobre todos los próximos eventos del Ministerio del Interior. Marchukova también le dio a Mihai información "de Dimka" sobre varios empresarios que estaban familiarizados con el adivino.

Y el 25 de diciembre de 2015, los oficiales del FSB registraron cómo Zakharchenko recibió personalmente 7 millones de rublos de una persona no identificada a las 21:20 en la casa 10, edificio 1 en la calle Malaya Bronnaya “por patrocinio general y connivencia en el servicio como funcionario, en relación con una persona no identificada y representó sus rostros".

La "persona no identificada" fue identificada más tarde. El copropietario de Rusengineering, Anatoly Pshegornitsky, resultó ser el sobornador. Además, esta empresa estaba estrechamente relacionada con Nota-Bank. Rusengineering tenía cuentas con este banco, la empresa trabajaba principalmente bajo contratos con FGC UES, cuyo garante era Nota-Bank, el banco participó en la quiebra de Rusengineering, etc. Una fuente de Rosbalt afirma que Pshegornitsky es un signo y con Lyudmila Marchukova .

Al registrar las negociaciones, recopilar información operativa, los oficiales de contrainteligencia registraron que, en total, Zakharchenko recibió 30 millones de rublos de Marchukova, Pshegornitsky y otras personas asociadas con Nota-Bank. Por esta cantidad, un empleado de GUEBiPK se comprometió a cubrirlos a través del Ministerio del Interior, para advertir sobre posibles peligros de las fuerzas del orden, etc.

Sin embargo, el "techo" de Zakharchenko no protegió con éxito a los banqueros por mucho tiempo. En junio de 2016, se inició un caso por la malversación de 26 mil millones de rublos por parte de los altos directivos de Nota-Bank, después de lo cual sus propietarios y altos directivos fueron a la cárcel. Entre ellos estaban Galina y Lyudmila Marchukov.

Y la vigilancia de Zakharchenko continuó. Se descubrieron sus conexiones con un apartamento en Lomonosovsky Prospekt, registrado con su media hermana Zakharchenko. Los operativos registraron cómo sus familiares, incluido su padre, llevaban bolsas enormes al apartamento. Luego se supo que estas bolsas contenían dinero. Surgió la pregunta de cómo realizar legalmente una búsqueda en el apartamento. “Hubo problemas con esto, no hubo evidencia especial contra Zakharchenko”, dijo una fuente de la agencia.

Como resultado, se iniciaron dos casos que, según la fuente, son algo tensos. “Primero, que Zakharchenko advirtió a los representantes de Nota-Bank sobre las acciones de investigación, no habría ocurrido si no fuera por el deseo de ingresar al apartamento. Hubo “escuchas telefónicas” de conversaciones entre la adivina y Larisa Marchukova, pero esto no fue suficiente para catalogar todo como un delito de corrupción. En particular, Zakharchenko no recibió dinero. Y en la decisión de iniciar un segundo caso, sobre un soborno, generalmente se dice que Zakharchenko recibió una cierta cantidad de una persona no identificada en diciembre de 2015 por patrocinio general. Casi no hay detalles, y esto, por supuesto, no es suficiente para iniciar un caso. Sin embargo, estos dos casos permitieron realizar una búsqueda en el apartamento de interés en Lomonosovsky Prospekt”.

Recordemos que allí se incautaron más de $ 120 millones o 9 mil millones en rublos equivalentes.

Ya cuando Zakharchenko estaba bajo custodia, Pshegornitsky testificó en su contra. Y mucho más tarde, las hermanas Marchukov. Hicieron esto después de la conclusión de un acuerdo previo al juicio, en virtud del cual informaron los hechos de las actividades delictivas de Zakharchenko que conocían.

La directora financiera de Nota-Bank, Galina Marchukova, habló sobre el papel desempeñado por el jefe interino del Departamento "T" del GUEBiPK del Ministerio del Interior de Rusia, Dmitry Zakharchenko, en el caso de malversación de fondos del banco. . Ha estado en un centro de detención preventiva desde mediados de agosto y ahora ha accedido a cooperar con la investigación. A cambio, se le prometió cambiar la medida de restricción: se le prometió un compromiso por escrito de no salir o arresto domiciliario. Marchukova, que se encuentra en un centro de detención preventiva, ya ha sido operada y es difícil que la mantengan en una celda.

Al final resultó que, Marchukova y Zakharchenko se conocen desde hace mucho tiempo. Durante el trabajo operativo, resultó que Zakharchenko le advirtió sobre las medidas de investigación en su contra. También, sin embargo, como advirtió tanto Fátima Misikova como el jefe de VimpelCom, Mikhail Slobodin. Es cierto que se sabe con certeza que el coronel Marchukova prometió resolver el caso con los investigadores por 35 millones de rublos. Todas estas conversaciones fueron grabadas por los operativos. Por lo tanto, al recibir dinero, el 8 de septiembre, Zakharchenko fue detenido.

La defensa de Zakharchenko, por su parte, afirma que no tiene nada que ver con el caso Nota-bank. Según el abogado Yury Novikov, su cliente conocía a Marchukov, “pero no advirtió sobre los registros y no investigó el caso”.

Sin embargo, comenzó a desarrollarse en diciembre de 2015, cuando tomó a uno de los empresarios bajo su protección por un soborno de 7 millones de rublos. Zakharchenko negó las acusaciones de un soborno de 7 millones de rublos.

Multimillonarios Zakharchenko

Se encontraron cientos de millones de dólares en las cuentas bancarias del padre de Zakharchenko, Viktor, de 65 años, en bancos suizos. La investigación cree que el padre ayudó a su hijo, el coronel, a transferir dinero desde Rusia.

Zakharchenko Sr. era conocido entre los banqueros como el autor de varios esquemas financieros utilizados por los propietarios y altos directivos de bancos en problemas.

Junto con su hijo, que tenía acceso a información clasificada sobre delitos financieros, ayudó a los banqueros a minimizar las pérdidas financieras antes de revocar sus licencias del Banco Central.

Según esta versión, Nota-Bank era solo uno de los muchos clientes del negocio ilegal de la familia Zakharchenko. Supuestamente, a pedido de los banqueros, la familia los ayudó a retirar parte de los fondos en el extranjero y cobrar el resto. Sin embargo, después de las detenciones de los altos directivos de Nota-Bank, este dinero quedó sin reclamar y fue encontrado por el FSB.

Sin embargo, existe una versión alternativa del origen de los miles de millones de Zakharchenko. Se refiere a un grupo bajo el control del Coronel Zakharchenko y sus colegas, dedicados al cobro y retiro ilegal de fondos en el extranjero.

En esta versión de la investigación, el apartamento de la hermana del coronel también actúa como caja fuerte, solo que no familiar, sino corporativa.

Se encontraron 9 mil millones de rublos en el departamento de la hermana del coronel. También hay muchas versiones de su origen. Uno de ellos, por cierto, fue expresado por el propio Zakharchenko en la corte. Según ella, el dinero de Zakharchenko no pertenece. “Este dinero se encontró en el departamento de mi hermana, nunca he estado allí”, dijo Zakharchenko.

9 mil millones de rublos en moneda extranjera son parte de los 26 mil millones de rublos robados de Nota-Bank, que perdió su licencia en noviembre de 2015. Durante mucho tiempo, el banco sirvió a las estructuras comerciales de la industria militar y sus clientes fueron empresas exitosas.

Sin embargo, en el verano de 2015, el Ministerio del Interior de Rusia abrió un caso penal bajo el artículo "fraude" contra personas no identificadas asociadas con Nota-Bank a pedido de Vladimir Vlasov, jefe de PJSC Mostotrest, afiliado al negocio del empresario. Arkadi Rotenberg - Igor.

Como parte de la investigación sobre el robo de fondos de los depositantes de Nota-Bank, fueron arrestados los copropietarios de esta institución de crédito, el ex director de la junta Dmitry Erokhin y su hermano Vadim.

Mostotrest hizo un depósito de RUB 1500 millones en el banco en agosto de 2015 para recibir una garantía bancaria de RUB 2200 millones. El dinero estaba destinado a la reconstrucción del complejo aeroportuario de Khabarovsk "Nuevo". Al enterarse en octubre de que se había introducido una administración temporal en el banco, la empresa intentó devolver el dinero del depósito, pero ya era demasiado tarde.

Dinero de los ferrocarriles rusos

Mientras tanto, no todo es tan simple. Los intereses del coronel eran muy amplios. Según una fuente de The CrimeRussia, el caso principal en el que se investigó a Zakharchenko fue su participación en el robo de fondos de Russian Railways, y su participación en otros delitos ya se reveló en el proceso.

En particular, además de los casos que recibieron amplia publicidad, garantizó la seguridad de las estructuras de los organismos encargados de hacer cumplir la ley: Markelov-Usherovich (robo de fondos de Russian Railways) e Ivan Stankevich, un cajero.

Recuerde que Andrey Krapivin, un amigo de Vladimir Yakunin que llegó a la compañía ferroviaria en 2007, se convirtió rápidamente en asesor del director de Ferrocarriles Rusos y unió a su gente, Boris Usherovich y Valery Markelov, quienes están estrechamente asociados con "lugares cálidos". , a "lugares cálidos". Se organizó un esquema criminal extenso a partir de empresas de un día que ingresaron en la lista de contratistas reales, que durante los años de su actividad robaron miles de millones de rublos de la compañía estatal.

El material recopilado por los operativos contra Zakharchenko habría sido suficiente para detenerlo hace unos meses, pero la investigación decidió investigar su participación en otros delitos, por lo que los resultados superaron las expectativas más descabelladas, señala la fuente.

Además, según la fuente de The CrimeRussia, el coronel Dmitry Zakharchenko era conocido entre los empresarios deshonestos como un "reparador" influyente capaz de resolver casi cualquier problema con la ley a cambio de una remuneración adecuada por sus costosos servicios. Además, además de las amplias conexiones en su propio departamento, la fuente cree que Zakharchenko sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en el liderazgo del FSB, cuyos empleados “desarrollaron al jefe de VimpelCom, Mikhail Slobodin.

El Tribunal de la Ciudad de Moscú en una reunión el 22 de septiembre considerará una denuncia contra el arresto de Dmitry Zakharchenko, Coronel de la Dirección Principal Anticorrupción del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, cuyo apartamento fue registrado por 8.500 millones de rublos. Así lo anunció su abogado Alexander Lebedevich.

“Nuestra apelación contra el arresto de Zakharchenko, en la que le pedimos que sea liberado del centro de detención preventiva bajo fianza de 70 millones de rublos o puesto bajo arresto domiciliario, será considerada en el Tribunal de la Ciudad de Moscú el 22 de septiembre”, dijo el dijo el defensor.

La detención del jefe del departamento "T" de la Dirección Principal de Seguridad Económica y Anticorrupción del Ministerio del Interior, Dmitry Zakharchenko, está relacionada con el robo de 26 mil millones de rublos de Nota-Bank. Lo informa TASS con referencia a una fuente cercana a la investigación.

Dmitry Zakharchenko conoce bien a la ex directora financiera de Nota-Bank, Galina Marchukova, dijo la fuente. En agosto, ella y los copropietarios del banco, Dmitry y Vadim Yerokhin, fueron arrestados por cargos de fraude a gran escala.

Según el interlocutor de la agencia, Zakharchenko advirtió a Marchukova sobre las actividades de búsqueda operativa en curso y el próximo arresto. Después de eso, tomó parte del dinero robado del banco para almacenarlo temporalmente, dijo la fuente. Según él, Zakharchenko mantuvo en su casa 8 mil millones de rublos, que fueron robados de Nota-Bank.

La información de que Zakharchenko advirtió a Marchukova sobre la búsqueda planificada fue confirmada por la jueza del Tribunal Presnensky de Moscú, Tatyana Vasyuchenko.

El departamento, donde los oficiales de inteligencia encontraron una gran cantidad de dinero durante las búsquedas, no pertenece a Zakharchenko, agregó la fuente de TASS. No especificó a quién fue emitido. Al mismo tiempo, el propio Zakharchenko durante la reunión dijo que el apartamento pertenece a su hermana.

Zakharchenko fue detenido el viernes 9 de septiembre. Durante las búsquedas, tiene ocho mil millones de rublos en equivalente en moneda extranjera. Tribunal Presnensky de Moscú hasta el 8 de noviembre. Zakharchenko pidió ser enviado bajo arresto domiciliario. En la sesión judicial dijo que en lo personal, “más que en la investigación”, le interesa investigar el caso.

Entre otras versiones de la detención, que fueron nombradas por fuentes de Interfax en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se encuentran Zakharchenko del exjefe de VimpelCom, Mikhail Slobodin, sobre la institución de un caso penal en su contra, así como la misma advertencia a los altos cargos. empleados del Comité de Investigación, que son sospechosos en relación con las acciones de un ladrón en la ley Shakro Molodoy (Zakharia Kalashova).

En noviembre de 2015, se revocó la licencia bancaria de Nota-Bank. En agosto, fueron detenidos sus copropietarios Dmitry y Vadim Erokhin y la directora financiera Galina Marchukova. Fueron arrestados por cargos de fraude particularmente a gran escala.

Kommersant escribió que la investigación comenzó después de que Vladimir Vlasov, director general de Mostotrest, se pusiera en contacto con la policía. El banco no ejecutó órdenes de pago a la empresa después de que hizo un depósito por un monto de 1.500 millones de rublos. Según Forbes, Mostotrest fue anteriormente propiedad de Marc O'Polo Investments de Igor Rotenberg (hijo de Arkady Rotenberg - aprox.). La publicación informó que la empresa no tuvo tiempo de retirar dinero de Nota-Bank antes de revocar su licencia.

Nota-Bank ocupó el puesto 95 en el país en términos de activos. En enero, fue declarado en quiebra.