¿Devolverá Ucrania los miles de millones robados por Ablyazov? El lobo Mukhtar Ablyazov con piel de oveja ¿Quién es Ablyazov?

Mukhtar Kabulovich Ablyazov(nacido el 16 de mayo): un importante empresario kazajo y ruso, ex Ministro de Energía, Industria y Comercio de Kazajstán (abril de 1998 - octubre de 1999).

Biografía

Nacido el 16 de mayo en el pueblo de Galkino, distrito de Lengersky, región del sur de Kazajstán.

En 1986 se licenció en física teórica. Después de graduarse del instituto, trabajó como ingeniero, investigador junior e ingeniero en la Universidad Estatal de Kazajstán (KazSU).

En 1990 ingresó a la escuela de posgrado en MEPhI. Por inscribirse en una escuela de posgrado en Moscú, lo despidieron de su trabajo actual en Almaty. La necesidad lo obligó a dedicarse al negocio.

Desde 1993 fue director del MP de Madina (que lleva el nombre de su única hija en ese momento).

De 1993 a 1997 fue fundador, propietario y presidente del holding kazajo Astana-Holding. Mukhtar Ablyazov comenzó a trabajar durante el período de la independencia de Kazajstán, la crisis económica, la depreciación del dinero (rublos en las libretas de ahorro), las colas interminables y una terrible escasez de alimentos y bienes de consumo.

En primer lugar, comenzó a ocuparse de productos esenciales y suministros de azúcar, cerillas, sal, harina, pasta, té, chocolate, muebles, medicinas, es decir, casi todos los productos alimenticios y bienes de consumo, a todas las regiones de Kazajstán. Sus empresas participaron en la saturación del mercado kazajo con productos alimenticios y cubrieron la escasez de bienes de consumo en Kazajstán. En consecuencia, aparecieron empresas comerciales: "Astana-Sugar", "Astana-Food", "Araltuz", "Chimkent Pasta Factory", "Match Factory", "Astana - Med-Service", "Astana-Interotel", "Astana- Banco” ", "Casa comercial "Zhanna", "Astana-Motors" y muchas otras direcciones. Todas estas empresas pasaron a formar parte del holding Astana-Holding.

Desde junio de 1997, Ablyazov fue presidente de KEGOC OJSC y de abril de 1998 a octubre de 1999 fue Ministro de Energía, Industria y Comercio de Kazajstán durante el gobierno de Nurlan Balgimbayev. Renunció en octubre de 1999 y desde entonces está siendo investigado por malversación de fondos, ocultación de ingresos, creación de un grupo criminal y abuso de poder.

Mukhtar Ablyazov está acusado de robo de activos financieros del banco BTA entre 2005 y 2009. El daño total se estima en al menos 6 mil millones de dólares. Ablyazov fue detenido en Francia en julio de 2013. En enero de 2014, un tribunal inferior francés falló a favor de la extradición del banquero, pero en abril esta decisión fue anulada por el Tribunal de Casación. El caso fue revisado por el Tribunal de Apelación de Lyon, que a finales de octubre también recomendó que se concediera la solicitud de extradición del banquero, dando prioridad a la parte rusa. El 9 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado francés rechazó la decisión de extraditar a Mukhtar Ablyazov a Rusia. Cabe señalar que Ablyazov se enfrenta a un proceso penal en Rusia, Kazajstán y Ucrania, pero se han presentado solicitudes de extradición desde Rusia y Ucrania, ya que Kazajstán no tiene un acuerdo correspondiente con Francia.

En 1998, el Estado sacó a licitación acciones del Banco Turan Alem y el holding Astana fue el que más ofreció al Estado: 72 millones de dólares, pero Ablyazov no tenía esa cantidad. Una semana después de la licitación se concluyó un contrato de préstamo, según el cual 9,8 millones de dólares del entonces banco estatal se pusieron a disposición de un banco privado. Así pues, el bloque estatal de acciones del banco se compró con dinero del Estado.

En octubre de 1999 fue investigado por malversación de fondos y ocultación de ingresos. Ablyazov fue acusado de desarrollar e implementar un plan en 1998-1999, según el cual los recursos de KEGOC JSC y Ekibastuz State District Power Plant-2 JSC se utilizaron en interés de empresas privadas. En particular, según un acuerdo entre JSC KEGOC, Ekibastuz GRES-2 y la empresa Kustanayasbest, las grandes deudas de esta última por electricidad fueron transferidas a GRES-2. Como resultado, las pérdidas de la KEGOC en 1998 y el primer trimestre de 1999 excedieron los 20 millones de dólares.

En mayo de 2002, el tribunal condenó a Ablyazov a 6 años de prisión en una colonia correccional de régimen general y a indemnización por daños y perjuicios, y también lo privó del derecho a ocupar puestos directivos en la función pública durante dos años.

El 8 de abril de 2003, Ablyazov presentó una petición a la comisión de indulto y, ya en mayo, el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, firmó un decreto que lo indultaba.

El 19 de diciembre de 2004, el presidente de la junta directiva del Banco Turan Alem, Erzhan Tatishev, murió mientras cazaba. En 2017, Muratkhan Tokmadi, en cuyas manos se disparó el arma, admitió en el canal de televisión KTK y luego ante el tribunal que estaba cumpliendo la orden de Ablyazov.

Mukhtar Ablyazov fue acusado de malversación de fondos del banco BTA entre 2005 y 2009. Los daños totales se estimaron en 6.000 millones de dólares.

El 31 de julio de 2013 fue detenido por Interpol en el pueblo de Mouans-Sartoux, en Francia. En enero de 2014, un tribunal inferior francés falló a favor de la extradición del banquero, pero en abril esta decisión fue anulada por el Tribunal de Casación. El caso fue revisado por el Tribunal de Apelación de Lyon, que a finales de octubre también recomendó que se concediera la solicitud de extradición del banquero, dando prioridad a la parte rusa.

El 9 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado francés rechazó la decisión de extraditar a Mukhtar Ablyazov a Rusia, reconociendo las acciones de Rusia, Kazajstán y Ucrania como persecución política. Ablyazov ha sido procesado en Rusia, Kazajstán y Ucrania, pero sólo Rusia y Ucrania han presentado solicitudes de extradición, ya que Kazajistán no tiene un acuerdo correspondiente con Francia.

En junio de 2017, el tribunal interdistrital especializado en casos penales de Almaty declaró culpable a Ablyazov y lo condenó in absentia a 20 años de prisión, confiscación de bienes, una multa y privación del derecho a ejercer actividades profesionales en bancos durante 3 años.

Según los materiales del caso, el esquema financiero creado por Ablyazov funcionó durante cuatro años: el banco emitió préstamos incobrables, desde varios millones hasta varios miles de millones de tenge, las cantidades se transfirieron a las cuentas de empresas fantasma propiedad del propio oligarca. Con el dinero recibido, él y su séquito compraron inmuebles de lujo en Europa y Estados Unidos, así como empresas industriales en África. Según documentos judiciales, en total Ablyazov retiró más de 7.500 millones de dólares de Kazajstán.

En noviembre de 2017, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) publicó un informe en el que aparecía el nombre del expresidente de la junta directiva del BTA Bank, Mukhtar Ablyazov. Según la investigación, Ablyazov retiró fondos a cuentas de empresas extraterritoriales, incluida CFJ Star Trust, fundada por su cuñado Syrym Shalabayev. Dos años después de que Ablyazov emigró de Kazajstán, la empresa fantasma en las Islas Caimán cesó sus actividades y pronto se cerró por completo.

En marzo de 2018, el Tribunal Yesil de Astaná reconoció a Elección Democrática de Kazajstán, liderada por Ablyazov, como organización extremista y prohibió sus actividades en el país.

Su hija Madina está casada con el hijo adoptivo del ex alcalde de Almaty, Viktor Khrapunov, que vive en Suiza, Ilyas, desde septiembre de 2007. En 2011 se abrió una causa penal contra Viktor Khrapunov y en febrero de 2012 fue incluido en la lista interestatal de personas buscadas.

Su hijo Madiyar Ablyazov recibió un permiso de residencia en el Reino Unido en 2013 al solicitar una visa de inversionista, para lo cual su padre transfirió más de £1 millón a un banco suizo a su nombre.

En las primeras semanas de diciembre, varios medios de comunicación escandalosos, tanto europeos como rusos, publicaron “revelaciones sensacionales” sobre una serie de importantes funcionarios y empresarios de Kazajstán. Durante esos mismos días, medios de comunicación más serios, como el periódico francés Libération o la radio RFI, publicaron una entrevista con Mukhtar Ablyazov, un banquero que dirigía planes grises y que inesperadamente recibió la libertad después de tres años de “servir” en una prisión francesa. Si nos fijamos detenidamente en los detalles de las publicaciones, la conexión entre estas dos tendencias informativas se hace evidente. Esto significa que Ablyazov se ha embarcado en el camino de una guerra de relaciones públicas, uno de los pasatiempos más populares entre los oligarcas caídos en desgracia.

El ex ministro de Energía, Industria y Comercio de Kazajstán, ex propietario del BTA Bank, Mukhtar Ablyazov, está en la lista internacional de personas buscadas a petición de las autoridades de tres países a la vez: Kazajstán, Rusia y Ucrania. El ex banquero está acusado de robar, según diversas fuentes, entre 6 y 7,5 mil millones de dólares de las cuentas de un banco de su propiedad, comprado por el Estado en 2009.

En 2013, Ablyazov fue detenido Policía francesa en su propio lujo villa en la Costa Azul y puesto bajo custodia. Todos los años siguientes, los tribunales franceses de varios niveles decidieron sobre la cuestión de su extradición, y al comienzo del proceso, el Tribunal de Apelaciones de Lyon dio prioridad a la solicitud de Rusia, recomendando que Ablyazov fuera extraditado a las fuerzas del orden de nuestro país.

Aparentemente, este momento ayudó al estafador internacional a evitar la extradición. Como saben, a principios de 2014 se produjo el “Maidan”, seguido de Crimea y Donbass, tras lo cual las relaciones de Rusia con el mundo occidental comenzaron a deteriorarse rápidamente. Además de las sanciones directas, la política comenzó gradualmente a penetrar en todas las áreas de contactos internacionales: deportes, cultura, ciencia, proyectos humanitarios. Cualquier acción (o inacción) que de una forma u otra pueda servir a los intereses de Rusia ha quedado prácticamente prohibida para todos los funcionarios europeos. Evidentemente, esta prohibición tácita también penetró en los jefes de los representantes del Consejo de Estado francés, que el 9 de diciembre de 2016 rechazó la orden judicial de extraditar a Mukhtar Ablyazov a Rusia.

El hecho de que Ablyazov decidió copiar la experiencia del inolvidable BAB quedó claro desde sus primeras declaraciones en libertad. En entrevistas publicadas después del 9 de diciembre, el oligarca kazajo dice que generosamente patrocinado la "Revolución de los Tulipanes" que tuvo lugar en Kirguistán en 2005. Aún no está claro si esto es cierto o simplemente un farol y, en general, no tiene mucha importancia: el asunto es viejo, las declaraciones de Ablyazov no pueden tener ninguna influencia en la política moderna de dicho país. Otra cosa es importante: el ex banquero, declarado criminal en tres países, desempeña ahora en el ámbito europeo un papel fundamentalmente diferente. Ya es, como ve, un mártir disidente, perseguido por las autoridades. Kazajstán totalitario, lo que significa que bien puede contar con asilo político y obtener la ciudadanía, digamos, de la misma Francia. El propio Ablyazov no olvida mencionar esta circunstancia en sus entrevistas. “Aún no resido en Francia, pero ya estamos trabajando en ello”, le dice, por ejemplo, a un corresponsal de radio de RFI.

La segunda lección de la "escuela Berezovsky" que Ablyazov aprendió bien fue, aparentemente, las relaciones públicas negras.

Para empezar, en los medios se plantó un “bulo” de que las autoridades kazajas supuestamente bloquearon el acceso a Google, YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios globales de Internet para que los residentes del país no pudieran ver ni leer la entrevista de Ablyazov. Algunos editores, sin pensarlo, incluso publicaron esta escandalosa noticia. Al parecer, no todo el mundo es capaz de comprender que bloquear completamente dichos recursos en el territorio de un país entero es una tarea tecnológica gigantesca que no se puede resolver de inmediato. Sólo hay un país en el mundo que ha construido su propio cortafuegos estatal: China ( Corea del Norte no lo tenemos en cuenta, no hay filtrado: las salidas a la red global simplemente están cerradas). Y se necesitaron años para construir esta “muralla china”...

A continuación, en algunos sitios web, cuyo estilo se puede describir con un solo estribillo: “escándalos, rumores, intrigas” y cuyos precios por la publicación de tales “sensaciones” se presentan casi abiertamente en Internet, se publican artículos de cierto tipo. comenzó a aparecer. Los objetos de las “revelaciones” fueron algunos funcionarios y empresarios kazajos que de una forma u otra estaban relacionados con el caso Ablyazov, sus activos pasados ​​y, de hecho, salvaron todo lo que el banquero fugitivo no pudo llevarse al extranjero.

El tema de las “sensaciones” es típico de las “relaciones públicas negras”: hechos de corrupción, confirmados por algunos documentos obviamente retocados con Photoshop y testimonios de “fuentes confiables” anónimas; buscar esqueletos en los armarios de todos los familiares hasta la quinta generación; Bueno, y por supuesto, "fresa", ¿qué harías sin ella? Utilizando los servicios de sacerdotisas del amor, preferencias no convencionales, abuso de menores, etc., etc. - o mejor aún, ¡todos juntos y a la vez! Sorprendentemente, después de leer terrabytes de esa suciedad en los años noventa y cero, de ver miles de videos del mismo contenido en NTV, Ren-TV y otros canales de televisión "imparciales", la gente todavía no está harta. “La gente sigue comiendo”, como decía Bogdan Titomir. Y los oligarcas los alimentan periódicamente.

El famoso periodista y bloguero ruso Oleg Lurie explicó cómo se consigue esto técnicamente. Una persona que se identificó como Mikhail se le acercó y le dijo que podía entregarle algunos "documentos sensacionales" que incriminaban al actual presidente de la junta directiva del BTA Bank. Kenesa Rakisheva. Por el servicio de publicar estos documentos en el blog del periodista, al peticionario no le importó: 15 mil dólares.

Lurie, como él mismo dice, por curiosidad decidió mirar copias de estos documentos y pidió enviar al menos una parte para su revisión preliminar. Resultó que el desconocido especialista en relaciones públicas se refiere a los "documentos" como capturas de pantalla de cartas de la cuenta de correo electrónico supuestamente pirateada de Rakishev: fragmentos de correspondencia con representantes famosos del mundo del espectáculo ruso.

Al mirar estas capturas de pantalla, el periodista, a quien en más de una ocasión le habían ofrecido ganar dinero extra con publicaciones similares, reconoció instantáneamente la falsificación. Aparentemente, los "documentos" fueron creados apresuradamente por un "maestro de Photoshop" desconocido que cometió un montón de errores típicos. Por ejemplo, en una de las "impresiones", el dominio de la dirección del destinatario está escrito así: "yahoo.co..uk"; se inserta un punto adicional. ¡Está claro que el servidor de correo simplemente no podría entregar una carta con tal error en la dirección! Y la historia de otro dominio, cuya página personal pertenece a una modelo supuestamente famosa, es completamente cómica: el servicio Whois (una base de datos global de propietarios de direcciones de Internet) define este dominio como... gratuito. Es decir, no estoy ocupado con nadie, tómalo, no lo quiero. Precio de emisión: $9,88

Por supuesto, Lurie no se involucró con esos "documentos": la reputación es más valiosa. Pero, aparentemente, hubo periodistas menos aprensivos, ya que pronto comenzaron a aparecer copias de esas mismas falsificaciones en los sitios amarillos. De una forma u otra, la avalancha de "relaciones públicas negras" aparentemente ya ha sido lanzada por Ablyazov y, recordando la experiencia de su probable inspirador, Boris Berezovsky, podemos suponer que ese "relleno" se repetirá en un futuro próximo. La única pregunta es el dinero: ¿para cuántas publicaciones tendrá suficiente el ex oligarca?

Sin embargo, contienen la respuesta: ¿por qué Ablyazov necesita esto, qué quiere lograr con tales ataques informativos? A pesar de tres años de austeridad en prisión, el banquero fugitivo prácticamente no tiene efectivo. Parece que todas sus cuentas en todos los países están congeladas como activos de un criminal en la lista internacional de personas buscadas. Y su primera tarea ahora es descongelar estas cuentas. Bueno, y luego, por supuesto, dirigir todos los fondos a la noble causa de la lucha por la democracia...

La corona de espinas de una “víctima del régimen” ya ayudó a Ablyazov una vez: fue el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, quien pidió a Francia que no lo extraditara a Rusia. Allí, dicen, torturan a las personas en las cárceles y, en general, las alimentan mal.

Ahora la misma imagen debería ayudar al exbanquero a eliminar las incautaciones de sus cuentas: los países occidentales, en su opinión, pueden ignorar las solicitudes de Rusia. Pero aquí está el problema: Kazajstán e incluso Ucrania, a la que Europa no aplica ninguna sanción, también sueñan con procesar a Ablyazov, e incluso viceversa. Entonces, ¿esperanza de “relaciones públicas negras”? Dejemos que los problemas de Ablyazov se asocien no sólo con el "régimen sangriento", sino también con personas específicas que necesitan ser mostradas de la manera más desagradable.

Hay otra opción para el desarrollo de los acontecimientos que el banquero prófugo puede estar barajando: ¿y si los objetos de sus “revelaciones” deciden llegar a un acuerdo, dar algún tipo de compensación, sólo para frenar el flujo de publicaciones, aunque falsas, pero ¿Extremadamente desagradable para ellos? ¿Que no sea con dinero, que, por ejemplo, cierren un caso penal en al menos uno de los países?

Recuerdo que Boris Berezovsky dominaba las técnicas de ese tipo de chantaje informativo. Y a veces lograba salirse con la suya.

Pero Boris Abramovich terminó mal. Quizás Mukhtar Ablyazov debería recordar más a menudo esta última página extremadamente triste de la biografía de su "maestro".

Serguéi Berdnikov

Kyiv. El socio principal del famoso bufete de abogados Ilyashev and Partners habló en el periódico "Business Capital" de Ucrania sobre si los miles de millones robados del banco kazajo BTA repondrán el presupuesto de Ucrania.

"DS" - En diciembre de 2016, el Consejo de Estado francés canceló la decisión de extraditar a Ablyazov a Rusia. ¿Qué hay que hacer para extraditar a un estafador a Ucrania?

R.M. - De hecho, Ucrania ya ha tomado todas las medidas necesarias. Los robos y otros delitos cometidos en Ucrania quedaron demostrados mediante investigaciones. El BTA-Bank ucraniano es reconocido como víctima. La Fiscalía General envió materiales para la extradición a Francia. Allí, el Tribunal de Apelaciones de Lyon tomó una decisión, confirmada por la decisión del Tribunal Supremo, sobre la posibilidad de extradición de Mukhtar Ablyazov a Rusia y Ucrania. Después de que el Consejo de Estado francés cancelara el decreto del Primer Ministro francés sobre la extradición del ex banquero a la Federación Rusa, no hay obstáculos para la entrega de Ablyazov a los agentes del orden ucranianos. Ucrania debería esperar pacientemente el decreto del gobierno sobre la extradición de Ablyazov a nuestro país.

- ¿El aspirante a banquero estará pronto en Ucrania?

Lamentablemente, esto no es un hecho. Cuando el Primer Ministro francés firme el decreto de extradición, lo más probable es que los abogados de Ablyazov ejerzan el derecho de apelar ante el Consejo de Estado francés. Pero como Ucrania, a diferencia de la Federación de Rusia, es un Estado contra el cual no existen reclamaciones en cuanto a la aplicación del derecho internacional, parece que el Consejo de Estado tomará una decisión positiva sobre la extradición de Ablyazov a nuestro país. Pero incluso en este caso, Ablyazov tiene la posibilidad de apelar la extradición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es bastante problemático predecir el plazo; según la amplia experiencia de Ilyashev and Partners, creo que estamos hablando de dos o tres años.

- ¿Dónde está Ablyazov ahora y qué está haciendo?

Estuvo detenido durante casi tres años y medio y fue puesto en libertad en diciembre. Según sus propias palabras, ahora se encuentra en Francia. Además de las relaciones públicas propias, por ejemplo, algún tiempo después de su liberación, Ablyazov inició una sucia campaña de relaciones públicas contra el actual propietario de BTA, el empresario kazajo Kenes Rakishev. En particular, se publicó en Internet correspondencia supuestamente pirateada, en la que aparecen los nombres y fotografías de chicas con apariencia de modelo, así como los montos de pago por servicios sexuales. El equipo de Ablyazov decidió no reinventar la rueda y recurrió a sus tácticas de defensa características: falsificar pruebas y denigrar a todos los que los rodeaban.

- ¿Por qué denigrar al actual propietario de BTA?

R.M. En todos los juicios, los abogados de Ablyazov intentan presentar a su cliente como víctima de persecución política. Y para crear una imagen más completa de una inocente oveja blanca entre una manada de lobos, los partidarios de Mukhtar Ablyazov están tratando de crear una imagen negativa de los líderes de BTA, que buscan castigo para el estafador por robos en el banco. Al mismo tiempo, las autoridades inglesas pusieron fin a la pregunta “¿Quién es el señor Ablyazov?” cancelando el estatus de refugiado político concedido al banquero en 2014. Motivo: el hombre en cuestión es un estafador banal, aunque a gran escala.

- ¿De dónde viene tanta confianza en el negro?¿Mukhtar Ablyazov está involucrado en relaciones públicas?

El “estilo corporativo” es visible. En primer lugar, se piratea el correo electrónico. Si no hay nada reprensible en la correspondencia, se añade al contenido la información "necesaria". Posteriormente, las cartas “modificadas” se publicarán en Internet. Este enfoque del equipo de Ablyazov ya es bien conocido por las fuerzas del orden de nuestro país. Por ejemplo, en 2014, el Tribunal de Distrito de Goloseevsky de Kiev admitió la piratería y falsificación de correos electrónicos de uno de los abogados que representaba los intereses de BTA. Además, la investigación estableció que los servicios de los piratas informáticos fueron ordenados y pagados por el yerno de Ablyazov, Ilyas Khrapunov, que reside en Suiza. La Fiscalía General de Ucrania ya ha enviado una solicitud oficial para el arresto y extradición de Khrapunov. Por tanto, no hay duda de que la campaña sucia contra el nuevo propietario de BTA, Kenes Rakishev, es obra de Mukhtar Ablyazov.

Por cierto, incluso al considerar la cuestión de la extradición de Ablyazov desde Francia, los abogados del banquero proporcionaron al Tribunal de Apelaciones de Lyon un certificado falsificado del Ministerio del Interior de Ucrania sobre la supuesta ausencia de reclamaciones contra Ablyazov por parte de los agentes del orden ucranianos. Luego, el Fiscal General tuvo que escribir personalmente a Francia que esto no es así, que el episodio sobre el fraude y el robo de Ablyazov en Ucrania fue plenamente probado por la investigación, y que la supuesta carta del Ministerio del Interior presentada al tribunal fue falsificada por La defensa de Ablyazov.

- Si el estafador está libre, ¿dónde está la garantía de que no volverá a fugarse?

El tribunal de Londres, que condenó a Ablyazov a 22 meses de prisión por perjurio y falsificación, le ordenó entregar también sus pasaportes. Entregó sus pasaportes, pero eso no le impidió escapar del cumplimiento de su condena. En 2013, un banquero en Francia fue detenido con un pasaporte diplomático falso de la República Centroafricana. Es decir, ahora en París Ablyazov vive sin documentos o con otro falso. Así que realmente no hay garantías de una nueva fuga, por lo que no se debe descartar tal giro de los acontecimientos. Sin embargo, sus datos todavía están en las bases de datos de Interpol y una verificación de documentos en cualquier país lo devolverá a la cárcel.

- ¿Aprovechando el tiempo libre, un delincuente puede ocultar bienes robados?

Quizás ésta sea una pregunta retórica. Mukhtar Ablyazov, utilizando más de 1.000 (!) sociedades offshore, robó y debe devolver 4,3 mil millones de dólares a BTA, según lo establecido por un tribunal inglés, sobre el cual no hay reclamaciones en ningún lugar del mundo sobre su equidad. Es bastante natural que los estafadores intenten ocultar los bienes robados, especialmente porque gracias a los esfuerzos de nuestro gran equipo de BTA, hasta ahora solo se han devuelto alrededor de mil millones de dólares, por lo que todavía hay algo que ocultar. Sin embargo, el código penal califica estas acciones por separado como legalización. Por cierto, en Ucrania, Kazajstán, Rusia, Lituania y otros países ya se están investigando causas penales por este nuevo delito contra miembros del grupo criminal organizado de Ablyazov.

- ¿Resulta que las posibilidades de devolver los fondos robados a Ucrania son escasas?

Nuestro Estado tiene la posibilidad de recuperar los bienes robados por Ablyazov y sus cómplices. Sin embargo, hay que esperar a la extradición y el juicio del sospechoso. Si los jueces declaran culpable a Ablyazov en virtud del artículo que prevé la confiscación, el presupuesto ucraniano podrá reclamar los bienes del oligarca. Además, los parlamentarios podrían aprobar una ley sobre confiscación especial.

Si dejamos de lado toda la retórica política, la ley tiene dos aspectos positivos. En primer lugar, esta ley debería funcionar como un momento educativo, porque permitirá castigar a quienes han cometido delitos reales, pero se esconden en el extranjero y no están muy preocupados por lo que han hecho. La ley también permitirá reponer el presupuesto del país con fondos confiscados.

- ¿Por qué no se adopta la ley?

A pesar de que, en general, la idea del proyecto de ley es correcta, algunas disposiciones del documento son realmente "toscas" y requieren mejoras. El proceso de aprobación de una ley está demasiado politizado. Es necesario convencer tanto a los parlamentarios como a la sociedad para que presenten argumentos convincentes a favor del proyecto de ley.

- ¿Cual?

R.M. En primer lugar, cabe mencionar que en muchos estados, incluso en algunas antiguas repúblicas postsoviéticas, existe una práctica similar de incautación de activos ilegales. Por ejemplo, a petición nuestra, en Letonia se arrestaron más de cien mil euros, que estaban guardados en la cuenta bancaria de uno de los cómplices de Ablyazov en los crímenes. Las fuerzas del orden letonas confiscaron con éxito la cantidad del presupuesto del país sin emitir un veredicto en un caso penal. Aunque, por supuesto, el dinero no debería ser un objetivo prioritario para el Estado. Después de todo, la tarea principal es emitir un veredicto justo y, si resulta culpable, castigar al culpable.